股东大会信息 - 2025年12月19日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 总体投票股东682人，代表股份数37.92亿股，占表决权总数66.5731%[4] 议案表决情况 - 《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》同意股数37.90亿股，占比99.9394%[6] - 《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》同意股数37.90亿股，占比99.9499%[7] - 《关于公司董事会换届选举的议案》选举10人为第十届董事会董事，4人为独立董事[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数37.90亿股，占有效表决权股份总数99.9534%[11] - 修订《董事会议事规则》同意股数36.91亿股，占比97.3451%[12] - 中小股东对《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》同意股数1.83亿股，占比98.7619%[6] - 中小股东对《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》同意股数1.83亿股，占比98.9780%[7] - 修订《股东会议事规则》同意3,691,537,946股，占比97.3463%[14] - 修订《独立董事制度》同意3,691,537,146股，占比97.3463%[14] - 《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》同意97,062,291股，占比52.2640%[15] - 《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》同意183,865,956股，占比99.0041%[17] - 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》同意97,071,791股，占比52.2691%[17] 人员信息 - 吴小弟先生当选董事，同意股份数37.77亿股，占有效表决权股份总数99.6117%[8] - 吴小弟先生56岁，现任公司党委书记、董事长[24] - 李华先生53岁，现任公司党委副书记、副董事长[25] - 张晓东未持有公司股票，具备担任公司董事资格[27] - 南海54岁，未持有公司股票，具备董事资格[27] - 王清洁58岁，现任公司董事，未持有公司股票，具备董事资格[29] - 刘新权71岁，任公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[30] - 汪建华52岁，任多家公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[31] - 王东升55岁，任多家公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[32] - 张其生59岁，任公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[33] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（太原）律师事务所，律师为张鑫磊、梁慧茹[19] - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[20] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[21]