董事会会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[1] 人事选举 - 同意选举黄晖等5人为第六届非独立董事，议案待2026年第一次临时股东会审议[2] - 同意选举戴奉祥等3人为第六届独立董事，需审核后提交审议[3][4] 制度与薪酬 - 通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待提交审议[4] - 第六届独立董事津贴10万元/年按季发放，待提交审议[4] - 非独立董事绩效薪酬占比不低于50%，待提交审议[6] 股东会安排 - 2026年1月6日14:30召开第一次临时股东会，股权登记日为2025年12月29日[8]