股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度完结后六个月内召开[11] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的三分之二时需召开[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时需召开[13] - 单独或合并持有公司百分之十以上有表决权股份的股东书面请求时需召开[13] 股东会召集反馈与通知时间 - 董事会收到审计委员会提议后十日内反馈是否召开临时股东会[14] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后五日内发出通知[14] - 董事会收到提议股东请求后十日内反馈是否召开临时股东会[15] - 审计委员会同意召开临时股东会应在收到请求后五日内发出通知[15] 股东会持股比例要求 - 股东会决议公告前召集股东所持表决权股份比例不得低于百分之十[16] - 提出提案股东单独或合并持有公司百分之一以上有表决权股份[18] - 提出临时提案股东在发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于百分之一[18] 股东会通知时间 - 年度股东会通知应在会议召开二十日前发出[20] - 临时股东会通知应在会议召开十五日前发出[20] 股东会变更与取消 - 变更股东会现场会议召开地点召集人应提前至少两个交易日公告并说明原因[20] - 股东会延期或取消召集人应提前至少两个交易日公告并说明原因[23] 股东会授权委托 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[27] - 表决代理委托书应在会议召开前二十四小时备置于指定地方[28] 股东会会议相关 - 公司负责制作出席会议人员的会议登记册[29] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性[29] - 董事会召集的股东会由董事长担任主席并主持[29] 股东会决议通过比例 - 普通决议需出席会议有表决权股东所持表决权股份过半数通过[34] - 特别决议需三分之二以上通过[34] 股东会决议事项分类 - 董事会工作报告、利润分配方案等由普通决议通过[36] - 修改章程、增减注册资本等由特别决议通过[36] 股东会表决权相关 - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[37] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[37] 股东会关联交易与选举 - 股东会审议关联交易事项时关联股东不参与投票表决[38] - 股东会选举董事可实行累积投票制[38] 股东会表决方式与结果 - 股东会采取记名方式投票表决未填等表决票计为弃权[39] - 股东会推举两名股东代表计票和监票表决结果当场公布[39] 股东会决议公告 - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等内容[40] 股东会会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责保存期限为永久[43] 类别股东会决议 - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[47] 股东会授权董事会 - 股东会授权董事会决定事项普通决议需过半数通过特别决议需三分之二以上通过[50] 公司股份发行 - 公司经股东会特别决议批准每十二个月可单独或同时发行内资股、境外上市外资股数量不超20%[49] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划自核准之日起十五个月内完成[49] 股东会提案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案公司应在会后两个月内实施[52] 股东会决议撤销与不成立 - 股东可请求法院撤销违法违规或章程的决议轻微瑕疵除外[52] - 公司股东会决议不成立的情形包括未开会等[53] - 股东会决议被宣告无效等应向登记机关申请撤销已办理登记[54] 规则修改与解释 - 本规则修改由董事会提修改案提请股东会审议批准[56] - 本规则由董事会负责解释[56]