发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股股票于2025年12月19日经董事会审议通过，尚需多项批准[16] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[16] - 定价基准日为第十届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格1.32元/股[17] - 发行股票数量为757,575,757股，不超过发行前股本30%[18] - 华宝投资拟认购金额100,000.00万元，限售期36个月[18][44][45] - 募集资金总额预计不超100,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[19][48][81] 业绩数据 - 最近三年及最近一期归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[109] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[110] - 最近三年固定资产减值损失分别为 -1.09亿元、 -1.15亿元及 -11.42亿元[110] - 2025年1 - 9月，归属上市公司股东净利润为 -21,832.68万元，扣非后为 -23,127.80万元[147] 未来展望 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》，优先现金分红[136][140][158] - 完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[154][155] - 聚焦主业，优化指标和治理，推进安全环保等工作，提升资产使用效率[157] 发行影响 - 发行完成后总资产、净资产增加，流动比率上升，资产负债率降低[88] - 股本总额、股本结构变动，修改《公司章程》相关条款[91] - 股东结构变化，原有股东持股比例变动，控股股东和实际控制人不变[92] - 高管人员结构无重大影响，业务结构无重大变化[93][95] 其他要点 - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上[104] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[121][142] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会需出席股东所持表决权过半数通过[124][125] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[145]