公司股份 - 公司已发行股份总数为8,696,526,806股，含7,422,005,272股A股及1,274,521,534股H股[4] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月19日举行[2][3] - 出席股东大会股东及代理人1,046人，代表有表决权股份5,572,277,647股，占比约64.074748%[5] 制度修订 - 撤销监事会并修订《公司章程》，赞成股份5,462,313,327股，占比98.026582%[6] - 修订《股东大会议事规则》，赞成股份5,559,923,023股，占比99.778284%[6] - 修订《董事会议事规则》，赞成股份5,568,939,787股，占比99.940099%[6] - 修订《独立董事制度》，赞成股份5,568,919,119股，占比99.939728%[6] - 修订《会计师事务所选聘制度》，赞成股份5,568,960,737股，占比99.940475%[6] 人员变动 - 公司自2025年12月19日起不再设置监事会，由董事会审计委员会行使职权[7] - 本届监事会成员自2025年12月19日起不再担任公司监事[7] - 公司第三届职工代表大会选举马小利为第八届董事会职工代表董事，任期自2025年12月19日起至第八届董事会任期届满[10] 人员信息 - 马小利52岁，2024年11月起任公司办公室总经理，1999年10月加入公司[12] - 马小利分别于1994年7月、2010年1月获中南财经大学会计学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位[12] - 马小利1998年5月获会计师资格，1999年10月获经济师职称[12] - 截至公告日期，马小利无在公司或附属公司担任其他职位，过去三年未在其他上市公司出任董事[13] - 截至公告日期，马小利与公司其他董事、监事、高级管理人员等无关系[13] - 截至公告日期，马小利无公司股份权益[13] - 截至公告日期，无有关马小利委任须披露事项及提呈股东垂注事宜[13] 董事构成 - 公告日期公司执行、非执行、职工代表和独立非执行董事人员分别为霍达等、罗立等、马小利、叶荧志等[14]