独立董事聘任与任职资格 - 公司聘任独立董事5名，不低于董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[12][13] - 独立董事最多在三家境内上市公司和两家证券基金经营机构任职[9] - 会计专业独立董事需有相关经验和职称[12] - 独立董事应具有5年以上相关工作经验[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[19] - 独立董事每届任期与其他董事相同，可连选连任[19] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[19][20] 独立董事履职与管理 - 董事会每年评估独立董事独立性并披露[14] - 独立董事连续两次未出席董事会会议将被提议解除职务[20] - 因独立董事问题需60日内完成补选[20][22] - 提前解除职务需提交书面说明[21] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[25] - 每年现场工作不少于十五日[30] - 工作记录等资料保存十年[32][36] - 应披露独立董事述职报告[33] 独立董事职责与权限 - 特定事项经独立董事同意后提交董事会[27] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[28] - 独立董事关注特定委员会审议事项[30] - 健全与中小股东沟通机制[34] 独立董事保障 - 公司承担聘请专业机构等费用[39] - 为独立董事购买责任保险[39] - 给予与职责相适应的津贴[39] - 独立董事除津贴外不得取得其他利益[39] 制度相关 - 本制度由董事会解释，经股东会决议生效[41] - 原独立董事制度自本制度生效废止[41]