证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-042 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第二十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 18 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名 委 ...