会议信息 - 会议于2025年12月22日下午14：30召开[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东58人，代表股份91,675,400股，占总股份56.8300％[4] - 通过现场投票股东8人，代表股份91,353,000股，占总股份56.6301％[4] - 通过网络投票股东50人，代表股份322,400股，占总股份0.1999％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并调整公司治理架构的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意91,656,600股，占比99.9795%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[24] - 《关于增补非独立董事的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[26] - 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意91,646,600股，占比99.9686%[28] 选举情况 - 选举杨威先生为第五届董事会独立董事同意91,354,324股，占比99.6498%[30] - 选举马秀敏女士为第五届董事会独立董事同意91,354,314股，占比99.6498%[32] 表决结果 - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》通过[25] - 《关于增补非独立董事的议案》通过[27] - 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》通过[29] - 选举杨威先生为第五届董事会独立董事通过[31] - 选举马秀敏女士为第五届董事会独立董事通过[33]