公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币7,648.318万元[7] - 公司股份总数为7,648.318万股，均为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[15] 股东持股与转让限制 - 设立时丁杰持股5,626,500股，持股比例37.51%[15] - 设立时丁强持股5,520,000股，持股比例36.80%[15] - 设立时何群持股636,000股，持股比例4.24%[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 控股股东等特定主体公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[23] - 董事、高管所持股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不得超25%，离职后半年内不得转让[23] 公司治理决策权限 - 股东会决定经营方针、投资计划等多项职权[41] - 购买、出售资产累计超最近一期经审计总资产30%的交易由股东会决定[41] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易由股东会决定[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[42] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等五种情形，交易需提交股东会审议[45] - 董事会审议购买、出售资产涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[104] - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上需董事会审议[104] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[104] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[104] - 交易标的产生净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审议[104] - 董事会有权批准单项金额不超最近一期经审计公司净资产10%的资产抵押、质押或为第三方提供担保[105] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[105] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易由董事会审议[105] - 董事会授权总经理决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等交易事项[120] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[54] - 董事长、三分之一以上董事、独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[51] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[60] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[60] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[125] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[126] - 公司现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[127] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由审计委员会审议同意后提交董事会审议，股东会决定[133] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）可要求清偿债务或提供担保[141] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[141] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）有权要求清偿债务或提供担保[142][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[145] 其他规定 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，且至少提前2个交易日发布通知[152][153] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务[150] - 投资者关系管理工作内容包括披露公司发展战略等信息[151] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等多种形式[152]