合作协议 - 2025年12月22日公司与招商基金签订三年基金业务合作协议，期限2026年1月1日至2028年12月31日[3][4][6][17] - 交易为非豁免持续关连交易，适用百分比率高于0.1%但低于5%[3][14] - 交易按非独家基准进行，公司向至少两家基金提供商询价[7] 股权结构 - 公司及招商证券分别持有招商基金55%及45%股权，招商局集团间接持有公司29.97%股权及招商证券44.17%股权[5] 费用数据 - 2023 - 2025年持续关连交易上限分别为15亿元、18亿元、22亿元[9] - 截至2024年12月31日止两年度及截至2025年9月30日止九个月，招商基金集团支付服务费用分别为10.16亿元、9.30亿元、8.88亿元（未审核）[9] - 公司拟将2026 - 2028年服务费用年度上限分别设定为17亿元、21亿元、27亿元[9] 管理措施 - 公司建立内部控制制度，外部核数师年末审计，独立董事年度审阅[12] - 公司设有董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会，独立董事占绝对多数且担任主任委员[15] - 公司董事会审计委员会每年定期组织内部审计部门对关联交易检查并出具报告，法律合规部进行合同评审并监控关联交易金额合规性，审计委员会监督相关职责和程序[15] - 公司制定关联交易管理相关内控措施，确保定价机制透明等[15] 公司信息 - 公司是中国注册股份有限公司，A股于上交所上市，H股于港交所上市，提供银行产品和服务及资金服务业务[16] - 招商基金2002年12月27日成立，注册资本为人民币13.1亿元，业务包括发起设立基金等[16] 人员信息 - 2025年12月22日公司执行董事为王良及钟德胜[20] - 2025年12月22日公司股东董事（非执行董事）为缪建民、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟及黄坚[20] - 2025年12月22日公司独立董事为李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东及李健[20]