董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[3] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[14] - 临时会议至少提前2工作日书面通知，各董事同意可豁免[14] - 董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[15] 审批事项 - 对外投资等涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下等情况需董事会审批[7][8] - 与关联自然人发生成交金额超30万元小于300万元等关联交易需董事会审批[8] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 提案经出席会议1/3以上董事同意可列入议题审议[20] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易须经无关联关系董事过半数通过[21] 其他 - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，应将事项提交公司股东会审议[22] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 董事会决议在2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[27]