报告制度 - 重大信息内部报告制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 制度自2025年12月22日公司董事会审议通过之日起生效[19] 报告义务人及职责 - 持有公司5%以上股份的股东等报告义务人出现规定情形应在2个工作日内向董事会秘书报告[3] - 董事会秘书是重大信息内部报告汇总负责人，投资发展部协助工作[2] - 财务负责人指定联络人每月提供财务报表及大额现金进出表等报告[12] 应报告事项 - 业绩大幅变动指净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[7] - 公司及下属子公司一次性签署相关采购合同金额占最近一期经审计总资产50%以上需报告[9] - 公司及下属子公司一次性签署相关合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上需报告[9] - 应报告的交易包括购买或出售资产等12项[6] - 应报告的关联交易包括交易事项等8项[6][7] - 公司及下属子公司发生重大诉讼、仲裁事项无论金额大小均应报告[7] 报告流程及要求 - 发生应披露事项时报告人需在当日或次日上午前完成报送[13] - 各部门报送信息披露材料需部门负责人审核签字，子公司需总经理或其授权人审核签字[14] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成需报告原因等并每隔30日报告进展[14] - 书面报送重大信息资料包括事项原因等[15] 信息管理与处罚 - 重大信息内部报告义务人等在信息披露前不得泄漏内幕信息等[17] - 董事会秘书负责回答咨询等工作[17] - 报告义务人未履行义务导致违规公司将给予相关责任人处罚[17] 制度补充说明 - 制度未尽事宜依照有关法律法规和公司章程执行[19] - 制度与国家法律或修订后公司章程抵触时按新规定执行并修订制度[19]