独立董事专门会议制度 - 制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 不定期会议需提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[1] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 行使特别职权及审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[3] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[3] - 会议记录应至少保存十年[6] - 制度自2025年12月22日起生效[7]