董事会秘书制度 - 制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过，2025年12月22日生效[1][13] - 设一名，为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2][8] - 需有相关经验、知识及证书，特定情形者不得担任[3] 职责与权利 - 负责信息披露等多项职责，履职有权了解公司情况[5][7] - 需签订保密协议，原则上每年至少参加一次后续培训[7][11] 聘任与解聘 - 聘任同时应聘任证券事务代表，代表需有资格证书[9] - 聘任需提前5个交易日报深交所，无异议方可审议[9] - 聘任或解聘需及时公告并提交资料[10] 空缺与离任 - 空缺超三个月董事长代行职责，离任前需审查并移交档案[10][11]