收购相关 - 本次收购指华宝投资认购重庆钢铁向特定对象发行A股股票[9] - 收购人包括华宝投资及其12家一致行动人共13家公司[15] - 2025年9月24日，华宝投资董事长专题会审议通过收购方案[30] - 2025年12月19日，重庆钢铁董事会审议通过发行、华宝投资免于要约收购等议案[30] - 本次收购尚需经重庆钢铁股东会及类别股东会审议等多项程序[30] - 本次收购全部以现金支付，不存在以证券支付收购价款情形[29] 财务数据 - 华宝投资2024年末总资产8945041.44万元，总负债6080622.74万元，净资产2864418.70万元，营业收入352794.34万元，净利润113777.41万元，资产负债率67.98%，净资产收益率3.56%[20] - 华宝投资2023年末总资产8379437.66万元，总负债5592894.33万元，净资产2786543.33万元，营业收入341449.44万元，净利润114167.05万元，资产负债率66.75%，净资产收益率3.78%[20] - 华宝投资2022年末总资产7168895.20万元，总负债4458826.94万元，净资产2710068.26万元，营业收入310657.79万元，净利润114815.51万元，资产负债率62.20%，净资产收益率3.89%[20] 未来展望 - 截至报告出具日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项计划[33][34][35][36][37][38] - 本次收购完成后不会产生新的同业竞争或潜在同业竞争，中国宝武将延长承诺有效期3年解决同业竞争[42] 股权相关 - 本次收购前，华宝投资及其一致行动人持有上市公司A股股份261,222.92万股，占总股本29.51%，收购完成后持股比例将超30%[55] - 华宝投资认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务，承诺36个月内不转让新股，经股东会批准后符合免于要约收购情形[55] 交易合规 - 华宝证券认为收购报告书披露信息真实、准确、完整[12] - 华宝证券已履行勤勉尽责义务，认为本次收购符合相关法律法规规定[59] - 收购报告书编制符合法律及监管规定，确信收购人披露信息真实、准确、完整[59] 关联交易 - 华宝投资与重庆钢铁同受中国宝武控制，本次收购构成关联交易，无新增关联交易事项[45] - 截至报告出具日前24个月，收购人与上市公司及其子公司关联交易合计超3000万元[47] - 报告出具日前24个月，上市公司董高人员与收购人相关关联交易合计超5万元[50] 其他 - 本次收购不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化[39] - 收购人控股股东中国宝武承诺保持上市公司独立性，收购对其独立性无负面影响[40] - 本次收购中，收购人、财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方情形[58] - 本次收购事实发生前6个月内，收购人及相关人员无买卖上市公司股票情况[56]