董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，任期三年，可连选连任[15] 会议规则 - 定期会议每年至少召开2次[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 召开定期董事会会议，秘书需提前10日通知，董事会前5日反馈[19,20] - 特定情形下，董事长10日内召集临时会议，提前5日发通知[22] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[16] - 独立董事辞职致比例等问题，补选后报告生效，60日内完成补选[17] 选举规则 - 董事长和副董事长由董事担任，全体董事过半数选举和罢免[17] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计归属于普通股股东期末净资产10%以上且超1000万元需审议[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计归属于普通股股东净利润10%以上且超100万元需审议[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[26] - 公司及控股子公司对外投资3亿元以上需审议[26] - 与关联自然人交易30万元以上关联交易由董事会批准[28] - 与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计归属于普通股股东期末净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会批准[28] - 公司对外捐赠等事项金额50万元以上且单笔或累计占公司最近一期经审计归属于股东净利润0.1%以上需审议[30] 信息披露 - 董事会会议结束2个工作日内对需公告决议公告[36] - 公司披露信息在指定报刊公告，其他传媒不得先于指定报刊[37] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会，行使监事会职权[39] - 审计委员会审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交审议[39] - 董事会设置提名与薪酬考核等专门委员会，提案提交审议[49] - 提名与薪酬考核委员会拟订标准等并提建议[40] - 战略与投资委员会负责制定公司发展战略等事宜[51] - 内容编辑委员会研究内容发展战略等并评估落实情况[52] 定义说明 - 本规则中“以上”含本数，“超过”等不含本数[42] - “交易”包括购买或出售资产等12项事项[42][43] - “关联交易”包括交易事项、购买原材料等8项事项[44]