临时股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于1月16日下午2时在上海召开[3][17][64] - 会议将在中国上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心举行[3] - 会议相关通告将在香港联交所网站及公司网站上刊出[3] - 2026年1月13日至16日暂停办理H股股东名册登记手续[19] - H股股东须在2026年1月12日下午4时30分前送交过户文件[19] - H股股东须不迟于临时股东会指定举行时间前24小时将受委代表委任表格连同任何授权文件交回香港中央证券登记有限公司[5] - 2026年1月13日名列公司股东名册的股东有权出席临时股东会并投票[68] - 临时股东会决议案将以投票方式表决[20] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，建发股份及其附属公司持股13.04242436亿股，占已发行股本约29.95%[20] - 公司拟注销1044800股A股股份，注销后总股本将由4,354,732,673股减至4,353,687,873股，注册资本将由人民币4,354,732,673元减至人民币4,353,687,873元[54] - 注销后，A股比例将从82.98%变为82.97%，H股比例将从17.02%变为17.03%[54] 财务资助 - 2026年度预计新增财务资助额度不超1000万元[23] - 财务资助资金使用费率不超合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍[23] - 截至2025年11月30日，对全部开业委管商场合作方财务资助余额为9243.94万元[28] 关联交易 - 2026年度公司及子公司与厦门国际银行预计发生存款业务最高余额2亿元、贷款业务最高余额20亿元[36][38] - 2026年度公司及子公司与建发租赁预计发生融资租赁业务最高余额5亿元[37] 议案审议 - 2025年12月19日独立董事专门会议全票通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》[47] - 2025年12月19日第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，尚需提交临时股东大会审议[48] - 2025年12月19日第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于注销回购A股股份暨减少注册资本的议案》，尚需提交临时股东大会审议[49][56] - 2025年12月19日，公司第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，将提交临时股东会审议[57] 合作方财务信息 - 截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额为11410.73亿元，净资产为873.36亿元，2024年度营业收入为155.79亿元，净利润为15.04亿元[40] - 截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额为11869.28亿元，净资产为877.44亿元，2025年1至9月营业收入为96.88亿元，净利润为12.78亿元[40] - 截至2024年12月31日，建发租赁资产总额为26.34亿元，净资产为15.98亿元，2024年度营业收入为9.08亿元，净利润为0.76亿元[43] - 截至2025年9月30日，建发租赁资产总额为30.37亿元，净资产为16.77亿元，2025年1至9月营业收入为5.94亿元，净利润为0.78亿元[43]