董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含二名独立董事，设董事长一人[6] - 董事每届任期三年，任期届满连选可连任[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 符合条件时应召开临时会议，提前两日传真通知[9][12] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需全体董事同意并记录[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事可书面委托其他董事代为出席[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 关联董事应回避表决，决议需无关联董事过半数通过[21] 决议通过 - 提案通过需全体董事半数以上同意，担保等事项另有要求[22] 会议记录 - 会议记录应含届次、时间等内容，出席人员需签字[25] 规则生效 - 《董事会议事规则》需股东会审议通过后生效[28]