会议安排 - 2026年第一次临时股东会和H股类别股东会将于1月8日举行[4] - H股股东委派代表出席会议须于1月6日下午3时前交回表格[5] 公司治理 - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[18] - 公司建议修订独立董事工作规则、董事和监事薪酬制度、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、股东大会对董事会授权方案[19][20][50][51][53][54] - 董事会建议委任陈国峰等4人为第五届董事会独立非执行董事[21] 关联交易 - 关联方福民发展有限公司及其关联方授信类关联交易额度调整至50亿元，较2024年度调增30亿元[33] - 存款类及其他类型关联交易额度调整至80亿元，较2024年度调增10亿元[35] - 资产转移类关联交易及服务类关联交易预计额度不作调整[36] - 关联交易额度有效期自临时股东会审议通过后至2026年6月30日[37] 股份情况 - 公司已发行普通股6888545510股，包括1148091000股境外上市外资股和5740454510股内资股[88] - 境外上市外资股占可发行普通股总数的16.67%，内资股占可发行普通股总数的83.33%[88] 股东权益与义务 - 股东滥用股东权利造成损失应担责，借款逾期公司有权优先偿债[113] - 主要股东及其实际控制人应依法行使权利和履行义务[114] 股东会相关规则 - 股东大会授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[117] - 购买、出售单笔重大资产金额超过公司最近一期经审计净资产值30%需股东会审议[118] - 单笔对外股权投资金额超过资本净额5%或该笔股权投资发生后权益性投资余额超过资本净额20%需股东会审议[118]