董事会会议 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，1人通讯表决出席[2] - 会议以现场结合通讯方式召开[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任周庄女士为财务总监的议案[3] - 周庄女士任期自本次董事会通过至第六届董事会任期届满[3] 公告信息 - 议案相关事项已获提名、审计委员会全体成员一致通过[3] - 议案具体内容详见2025年12月25日巨潮资讯网公告，编号为2025 - 041[3] - 会议公告日期为2025年12月25日[6]