公司基本情况 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 2026年第一次临时股东大会于2026年1月23日下午二时三十分在北京歌华开元大酒店二层和厅举行[2] 审议议案 - 审议关于公司本次交易及建议发行A股的多项特别决议案[3][4][5] - 审议本次交易及建议发行A股方案调整是否构成重大调整的议案[4] - 审议本次交易及建议发行A股是否构成关联交易等的议案[4] - 审议与交易对方签署附条件生效的协议等议案[4] - 审议本次交易摊薄即期回报情况及填补措施等议案[5] - 审议提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜的议案[5] 代表委任 - 代表委任表格须填全名、地址及相关股份数目，未填则与所有登记名下股份有关[1,2] - 可委任会议主席以外人士为代表，未填则主席出任代表[3] 投票规则 - 投票需在“赞成”或“反对”栏填“✔”，未指示代表可酌情投票[4] - 表格须由本人或授权代表签署，法人需盖印或董事等签署[5] - 联名持有人仅名册首位股东投票有效[6] 文件提交 - 表格及授权文件最迟在会议或续会指定时间24小时前交回H股过户登记处[7] 参会要求 - 填妥交回表格后股东仍可参会投票[7] - 股东或代表参会须出示身份证明文件[8] - 非登记H股股东应咨询托管人协助委任代表[9] - 受委任代表须亲自出席会议[10]