委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立董事占多数，至少三分之一为财务专业人士[4] - 设主席1名，由独立董事担任[5] 会议安排 - 每年至少召开2次会议[12] - 会议通知提前3日发出，保存至少10年[12] - 全体委员过半数出席方可举行[13] 表决规则 - 每委员1票，决议经全体委员过半数表决通过[13] - 审议特定事项有利害关系委员回避，相关议案经其他委员过半数表决通过[14] 薪酬制度 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[15] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[15] 其他规定 - 会议记录真实准确完整，独立董事意见载明，定稿后签名保存[15] - 可制定年度计划并调研[17] - 可与高级管理层交流并提意见[17] - 可聘请外部专家，按规定报批备案[17] - 下设工作支持小组，负责日常运作等工作[19][20] - 术语与章程含义相同，与旧规则不一致以本规则为准[22] - 修改权和解释权归董事会[22] - 本规则自董事会决议通过之日起施行，旧规则废止[22][23]