业绩相关 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募集资金总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，南京项目承诺投入2.709231亿元，已投入1.099309亿元，投资进度40.58%[4] - 截至2025年11月30日，马鞍山项目承诺投入1亿元，已投入1.001214亿元，投资进度100.12%[4] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目承诺投入0.797亿元，已投入0.497921亿元，投资进度62.47%[4] - 2025年4月24日，公司将南京项目延期至2025年12月31日；12月24日，再次延期至2026年12月31日[5] 项目情况 - 南京项目因建设用地招拍挂流程及建设施工主客观因素致进度拖延[6] - 2025年下半年公司调整南京项目部分产线设计方案和结构[7] - 项目建设可解决公司产能瓶颈，扩大市场占有率[8] - 项目建设顺应市场需求，促进业务规模增长[10] - 募投项目符合国家产业政策、环保法规，与公司业务、管理、技术能力匹配[11] 技术成果 - 截至2025年6月30日，公司拥有已授权专利78项，其中发明专利6项，软件著作权99项[13] 项目决策 - 本次项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响[14] - 公司认为项目符合战略规划，具备投资及实施的必要性和可行性，将继续实施[15] - 本次募投项目延期并重新论证不涉及投资内容、投资总额、实施主体变更，不影响项目实施，不损害股东利益，符合规定[16] - 2025年12月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过项目延期并重新论证议案，将南京项目再次延期至2026年12月31日[17] - 保荐机构认为项目延期并重新论证已履行必要审批程序，不涉及关键变更，无异议[19]