委员会设置 - 公司董事会设薪酬与考核委员会，成员任期每届三年，独董连任不超六年[6][11][12] - 委员会至少三名董事，独董占多数，主任从独董中产生[8][9] 职责权限 - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬报董事会批准[16] 会议规则 - 例会每年至少一次，需提前十四天通知；临时会议保证准备时间[18] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[19] 考评流程 - 先由党委组织部报告任职情况，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式[20] 其他事项 - 履职可聘中介机构，费用公司承担，必要时邀外界人士列席[20] - 会议有记录，议案及结果书面报董事会，出席委员有保密义务[21][23]