会议召开 - 独立董事专门会议需过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料应提前三日送达，紧急情况不受限[4] 表决规则 - 行使特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[4][5] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，反对或弃权需说明理由[7] - 会议应有书面记录，出席人员需签名[9][10] 决议与档案 - 决议书面报董事会，由董事会秘书办理公告[9][10] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行 - 本规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会解释[12]