董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月25日召开，7名董事全部参加[1] - 选举何凌峰为董事长和总经理，法定代表人将变更为何凌峰[2][5] - 聘任许林晔为董事会秘书、副总经理[6] - 指定何凌峰代行财务负责人职责，将尽快聘任新财务负责人[7] 公司治理 - 修订公司章程部分条款，提请2026年第一次临时股东会审议[10][11] - 董事任期3年，新增1名职工代表董事[10] - 审计委员会3名成员，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[11] 会议安排 - 2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会[12] 表决结果 - 各议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][11][12] 专门委员会 - 四个专门委员会自本次董事会通过至第五届董事会届满[4]