证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-050 中电电机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,591,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5 ...