会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年12月25日召开，9名董事全出席[3] 人事变动 - 独立董事林云鉴、潘思轶任期届满将离任，提名朱虎、邢子文为候选人[4][5] - 提名朱虎、邢子文为独立董事候选人表决9票同意[7][10] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含修订《董事会授权管理办法》等[12][15][17][20][24][32][35][39][41] - 《关于公司经理层任期业绩考核的议案》7票同意，关联董事回避[28][29] 后续安排 - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》等议案提交2026年第一次临时股东会[21][36] - 公司2026年1月20日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[40]