市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买众联世纪100%股份并募集配套资金[3] - 向国科鼎鑫等7名交易对方购买众联世纪64.15%股份[4] - 向林欣扬等4名交易对方购买兴聚盛传100%股权，间接取得众联世纪24.53%股份[4] - 向林欣扬等20名交易对方购买鼎创世纪100%财产份额，间接取得众联世纪11.33%股份[4] - 本次交易完成后，公司将通过直接及间接的方式合计取得众联世纪100%股权[83] 数据相关 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价为5.8066元/股，80%为4.65元/股[23] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价为6.2783元/股，80%为5.03元/股[23] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价为6.2351元/股，80%为4.99元/股[23] - 本次发行股份购买资产的发行价格为4.80元/股[23][98] - 2025年11月17日公司股票收盘价为6.31元/股，12月15日收盘价为5.33元/股，股票收盘价累计下跌15.53%[101] - 停牌前20个交易日，创业板指数涨1.05%，万得文化传媒指数跌3.83%[102] - 剔除大盘因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计跌幅为16.58%[102] - 剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计跌幅为11.70%[102] 交易规则 - 交易对方取得的上市公司股票锁定期为12个月，不足12个月权益的为36个月，私募投资基金满48个月权益的为6个月[30] - 过渡期内标的资产收益由公司享有，亏损由交易对方补足[35] - 本次募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行股份，总额不超购买资产交易价格100%，发行数量不超发行前总股本30%[44] - 本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%[47] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[50] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件，有效期延至交易完成日[56] 决策相关 - 全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过多项议案，包括滚存未分配利润安排、发行股份募集配套资金等[40][43][46][49][52][55][58][62][65][69][73] - 本次交易表决结果为全体董事8票同意、0票反对、0票弃权通过[81][85][89][94] - 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[117] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[122] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[128] - 《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[131] 其他 - 公司股票自2025年12月16日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日[111] - 截至公告披露日，本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[107] - 众联世纪符合创业板定位，与公司主要业务处于同行业并具有协同效应[96][97] - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十七次会议审议本次交易相关议案[112] - 公司已签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议[113] - 公司就本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，提交的法律文件合法有效[115] - 因相关审计、评估等工作未完成，暂不召开股东会审议本次交易相关事项[129] - 备查文件包括公司第五届董事会相关会议决议[132]