会议情况 - 公司2025年12月24日发董事会会议通知，25日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事4名，实际出席4名[2] 资金代偿 - 持股10.46%股东吴世春承诺代偿869.36万元本金及利息[3] - 吴世春2025年12月30日前分次付款至指定账户[3] - 吴世春代偿后追偿权无权转让给公司[3] 决策授权 - 董事会授权管理层负责交易协议签署及履行事宜[4] 议案审议 - 议案通过第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议[5] - 董事会表决3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[5] - 关联董事谈文舒回避表决[5]