会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日召开，采取现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代理人共208名，代表有表决权股份119,163,026股，占比41.2807%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,752,022股，占出席会议有效表决权股份99.6551%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意118,767,062股，占出席会议有效表决权股份99.6677%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,767,782股，占出席会议有效表决权股份99.6683%[7] - 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》同意118,787,162股，占出席会议有效表决权股份99.6846%[11] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意118,764,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6657%[13] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意118,746,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6507%[14] - 某议案同意118,767,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6679%[13] 中小投资者表决 - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意765,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7803%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意747,872股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2427%[14] - 某议案中小投资者同意768,372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0036%[13] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果符合规定，通过的决议合法有效[15] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议[17] - 备查文件包含北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见[17] - 公告由湖北五方光电股份有限公司董事会于2025年12月26日发布[18]