证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月22日9:1 ...