会议相关 - 2025年12月26日召开第十届董事会第二十次会议[3] - 2025年12月23日召开第十届董事会2025年第十次独立董事专门会议[14] 制度修订 - 审议通过修订完善36项基本制度并新增《科技成果转化实施办法》[4][6] 人事变动 - 2025年12月26日吴长明申请辞去相关职务后又被选举为委员[6][7] - 2025年12月26日张金林和吴建民辞去职务，聘任丁旭东为总工程师[7][8] 考核分配 - 审议通过公司经理层成员2024年度契约化考核情况[9] - 审议通过公司本部及各管理单位2024年度考核分配及2025年度工资总额分配情况[10] 业务合作 - 拟与皖赣公司签订委托代管协议，期限至2026年12月31日，代管费37.63万元[11][12] 报告审议 - 审议通过《2025年度合规管理工作报告》[13] - 审议通过公司2025年内审工作总结及2026年内审工作计划[13] - 审议通过公司2025年度投资项目后评价工作总结及2026年度投资项目后评价计划[13] 独立董事意见 - 独立董事认为路段委托代管服务能获稳定收入且符合规定[14] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[16]