会议信息 - 公司董事会于2025年12月10日召开第五届董事会第十六次会议，12月11日公告召开2025年第三次临时股东大会[5] - 临时股东大会现场会议于2025年12月26日下午14:30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6] 股东参会情况 - 出席现场会议股东9名，代表有表决权股份48,849,697股，占比36.8909%[10] - 参加网络投票股东43名，代表有表决权股份208,300股，占比0.1573%[11] - 出席现场和网络投票股东共52人，代表有表决权股份49,057,997股，占比37.0482%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,988,197股，占比99.8577%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意6,146,433股，占比98.8771%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意48,988,197股，占比99.8577%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意6,146,433股，占比98.8771%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意48,985,197股，占比99.8516%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意6,143,433股，占比98.8289%[21] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》反对69,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1413%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小投资者反对69,300股，占比1.1148%[26] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》同意48,985,297股，占比99.8518%[26] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小投资者同意6,147,133股，占比98.8884%[29] - 《关于董事会延期换届的议案》同意48,984,797股，占比99.8508%[33] - 《关于董事会延期换届的议案》中小投资者同意6,143,033股，占比98.8224%[33]