股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月26日召开，通知于2025年12月11日披露[3][7] - 出席股东大会的股东及代理人共70人，代表股份56,430,000股，占比29.1892%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份56,172,500股，占比29.0560%[10] - 参加网络投票的股东共64人，代表股份257,500股，占比0.1332%[10] - 参加会议的中小股东64人，代表股份257,500股，占比0.1332%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意56,321,200股，占比99.8072%；中小股东同意148,700股，占比57.7476%[14][15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意56,321,200股，占比99.8072%；中小股东同意148,700股，占比57.7476%[15] - 多项制度修订及制定议案，同意股数均为56321200股，占比99.8072%；中小股东同意148700股，占比57.7476%[17][18][19][21][24][25][27] - 修订《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，同意56322700股，占比99.8099%；中小股东同意150200股，占比58.3301%[28] 董事选举情况 - 选举黄国滨为非独立董事，同意56,193,617股，占比99.5811%，中小股东同意21,117股，占比8.2008%[30] - 选举罗月庭为非独立董事，同意56,199,616股，占比99.5917%，中小股东同意27,116股，占比10.5305%[32] - 选举刘琳琳为独立董事，同意56,193,620股，占比99.5811%，中小股东同意21,120股，占比8.2019%[34] - 选举陈弟虎为独立董事，同意56,177,621股，占比99.5528%，中小股东同意5,121股，占比1.9887%[36] - 选举卢永华为独立董事，同意56,199,618股，占比99.5917%，中小股东同意27,118股，占比10.5313%[38] 其他 - 公司第四届董事会非独立董事黄国滨、罗月庭当选[30][32] - 公司第四届董事会独立董事刘琳琳、陈弟虎、卢永华当选[34][36][38] - 公司第四届董事会独立董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[33] - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[39][40] - 律师事务所同意法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告[41]