会议信息 - 2025年12月26日14:00召开股东大会，股权登记日为12月22日[3][4] 股东出席情况 - 出席会议股东及委托代理人70人，代表股份5643万股，占比29.1892%[4][5] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份5617.25万股，占比29.0560%[5] - 网络投票股东64人，代表股份25.75万股，占比0.1332%[5] - 中小股东出席64人，代表股份25.75万股，占比0.1332%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意5632.12万股，占比99.8072%[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意股数均为5632.12万股，占比99.8072%[7][8][9][12][13][14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意56321200股，占比99.8072%[15] - 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》反对108800股，占比0.1928%[18] - 《关于修订〈未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划〉的议案》同意56322700股，占比99.8099%[20] 董事选举情况 - 选举陈凯声先生为非独立董事，同意股份数56193618股，占比99.5811%[20] - 选举黄国滨先生为非独立董事，同意股份数56193617股，占比99.5811%[21] - 选举罗月庭先生为非独立董事，同意股份数56199616股，占比99.5917%[24] - 选举刘琳琳先生为独立董事，同意股份数56193620股，占比99.5811%[24] - 选举陈弟虎先生为独立董事，同意股份数56177621股，占比99.5528%[26] - 选举卢永华先生为独立董事，同意股份数56199618股，占比99.5917%[27] 公告信息 - 公告2025年第三次临时股东大会决议文件[30] - 公告上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书[30] - 公告发布时间为2025年12月26日[30]