证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-077 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 12 月 26 日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大 厦 8 楼公司会议室召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 12 月 26 日召 开股东会并获取股东会表决结果后以口头及电话的方式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举张春杰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。 议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会 ...