证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-076 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:45。 (2)网络投票时间为：2025 年 12 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 75 人，代表 有表决权股份 119,961,385 股，占公司有表决权股份总数的 59.8565％。 公司 ...