证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-078 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了 职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非 职工代表董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第 四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理及其他 高级管理人员。公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的 换届及聘任工作。具体情况如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 非独立董事：张春杰先生（董事长）、宋波先生、肖靖宇先生、梁炳强先生 （ ...