证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-051 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：临 2025-052）。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用电子邮件或其他电子通讯的 ...