会议信息 - 董事会会议通知于2025年12月26日发出，29日通讯表决召开[2] - 应出席董事15人，实际出席15人[3] 议案表决 - 2025年三季度内部审计工作报告议案全票通过[4] - 修订洗钱和恐怖融资风险管理办法议案全票通过[6] 财务相关 - 2025年度向毕马威支付审计费用357万元议案全票通过[7] 预算调整 - 2025年度公益捐赠预算调为2000万元，对象调为3个议案全票通过[8] 战略规划 - 调整中长期发展战略综合竞争力指标体系议案全票通过[10]