特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-163 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去 第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，项美娇女士辞去董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美 娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...