会议信息 - 会议通知和材料于2025年12月17日送达全体董事[2] - 会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事14人，实际出席14人[2] 议案情况 - 审议通过2025年度日常关联交易履行情况及2026年度预计额度议案[2] - 议案尚需提交公司股东会审议，召开日期另行通知[3] - 表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 同意票数占全体非关联董事有表决权票数的100%[3] - 关联董事叶芝、王朴、卜林回避表决[3] 审查与披露 - 独立董事专门会议和审计委员会事前审查并同意提交董事会[2] - 相关公告同日在上海证券交易所网站披露[4]