证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-081 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次（临时）会 议通知于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事 长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会 的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》，9票赞成，0票反对， 0票弃权。 同意补选职工代表董事郭绪浩先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与祝祥军先生 （主任委员）、崔春先生共同组成第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 （ 具 体 内 ...