证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-070 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共49人，代表 股份51,869,900股，占公司有表决权股份总数的56.2174％。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人，代表股份51,676,900 股，占公司有表决权股份总数的56.0082％。 （2）网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...