会议情况 - 2025年12月26日发董事会会议通知，29日书面传签召开，15名董事全参会[7] 审议事项 - 通过2025年度中期利润分配议案[7] - 通过提名王小青为非执行董事议案[8] - 通过2024年度薪酬清算议案[10] - 通过不良资产处置议案[11] 人员信息 - 王小青1971年10月生，博士学历，现任招金控总经理[14] - 截至公告日，王小青持有62,000股A股，任非执行董事无酬金[14]