会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2月13日14:00在深圳平安金融教育培训中心平安会堂召开[4] - 网络投票采用上交所网络投票系统，交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2月13日9:15 - 15:00[4] 章程修订 - 会议审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》，采用非累积投票方式（特别决议案）[6] - 本次修订取消删除并恢复现行《公司章程》部分条款，还有文字优化与条款序号调整[10] - 修订生效后公司拟不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权[10] - 修订前股东违反规定不得行使部分权利，修订后不得行使参会权等更多权利[14] 股东会相关 - 董事人数少于章程要求数额三分之二等三种情况公司应两个月内召开临时股东会[15][25] - 董事会、监事会等有权书面提提案，除累积投票制选举外候选人应单独提案[15][16] - 股东委托代理人授权委托书需载明相关内容，经授权他人签署需公证[16] - 董事会收到召开临时股东会提案后十日内需书面反馈，同意则五日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可提议召开临时股东会[14][26] - 连续九十日以上单独或合并持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[18][26] - 自行召集股东会需书面通知董事会并备案，费用由公司承担[18][26] - 公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超20%时，股东会选举董事、监事表决须实行累积投票制，且任何股东推荐董事不得超2人[10][19] 董事会相关 - 董事会由15名董事组成，设董事长1人、副董事长2人，修订后人员构成有变化[19][31] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任职期届满前股东会不能无故解除其职务[19] - 由高级管理人员兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日书面通知全体董事和监事[20] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集主持临时董事会会议[20][31] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事三分之二以上通过[20][32] 人员职责与义务 - 违反董事、监事、高级管理人员任职资格规定的选举等无效，任职期间不符条件公司应解除其职务[21] - 董事、高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应担责[22] - 董事、高级管理人员对公司及股东负有勤勉义务[22] - 董事、监事、高级管理人员诚信和忠实义务及保密义务任期结束后可能仍有效[23] - 董事、监事、高级管理人员与公司合同等有利害关系应向董事会披露[23] 其他 - 股东会会议记录需记载相关出席情况及股份比例，由出席或列席人员签名，董事会秘书负责[29] - 《董事会议事规则》经股东会决议批准，自公司内资股在上海证券交易所上市之日起生效[32] - 本次修订删除《公司章程》原第十一章“监事会”章节，条款序号将相应调整[34]