证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-125 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 29 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 为更加全面体现公司核心业务和产业布局，传递公司的战略发展方向，董事 会同意本次对公司名称、证券简称进行变更。公司中文名称拟变更 ...