会议机制 - 董事长专题会对董事会授权事项集体讨论，董事长做最终决策[2] 组成人员 - 一般包括董事长、高级管理人员，专职党委副书记等可列席[4] 会议召集 - 由董事长召集主持，特殊可委托总经理[5] 会议安排 - 提前两天确定时间，紧急经同意可随时召开[5] - 会议题由董事长提出或部门申请[7] 会议流程 - 汇报部门提前两天交材料，临时会前送[7] - 参会讨论董事长决定，形成纪要[7] 生效规则 - 本规则董事会审议通过生效，旧规则废止[11]