董事会成员 - 董事会有九位成员[4] 董事会秘书工作细则 - 细则于2011年5月31日审议通过，2012、2016、2025年分别修订[5] 董事会秘书聘任 - 拟召开董事会会议聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案[10] - 上交所自收到报送材料之日起五个交易日后未提异议公司可聘任[11] - 聘任后应及时公告并向上海证券交易所提交资料[11] 董事会秘书解聘 - 具有特定情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[12] 董事会秘书空缺处理 - 董事会应在原任离职后三个月内聘任[12] - 空缺期间未指定代行人员或空缺超三个月，由公司法定代表人代行，6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、治理、投资者关系、股权管理等事务[14][15] - 协助董事会制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[15] - 组织持股5%以上股东及其法定代表人参加必要培训[16] 董事会秘书培训 - 候选人或证券事务代表候选人培训时间不少于36个课时[20] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[20] - 被上交所通报批评应参加最近一期后续培训[20] 董事会秘书问责 - 任职失误等情况公司将采取内部问责措施[22] - 信息披露不规范、公司治理运作有重大缺陷、投资者关系管理工作不到位、未配合证券监管部门工作会被问责[22] H股董事会秘书 - 工作细则按港交所规则及当地规定执行[25]